记者查阅比特币的交易价格了解到，受此前1月6日的文件影响，比特币交易价格已经出现一轮暴跌，从最高价跌至6300元附近短暂盘整后又跌破5800元 央行叫停代币发行，比特币为何不跌反涨，名家点评观点不一。余丰慧说比特币继续走高是大趋势，蔡凯龙指出监管主要针对ico而非取缔比特币，薛洪言指出ico引致的新增需求在比特币和以太币交易中占比很低，影响有限，齐俊杰提醒这是一场击鼓传花的游戏，尚未出现接盘侠前大户会选择继续这个 自该新规发布后，比特币突破1万美金关口，市场热度持续攀升，达到自2018年3月以来的最高水平。被称为加密虚拟货币最强监管新规要求fatf所有成员国开始在针对所有超过一千美元加密虚拟货币交易监管中实施新规（travel rule）。 北京链安追踪了 OFAC 公布的两位中国公民涉案的 20 个 BTC 地址，发现 3800 BTC 来源于多起黑客盗币事件。比特币,美国,交易所,政策法规,Localbitcoins,安全,HitBTC,OTC,Coincola 原文标题：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》 原文来源：Chaosmosreads，币新. 币新消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一宣布，两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。
一个利用比特币洗钱的案例判决 - 简书 一个利用比特币洗钱的案例判决. 1月5日，单个比特币的价格攀至渐近人民币9000元，随后闪崩； 1月11日，央行检查组先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等交易平台开展现场检查，主要调查交易平台超范围经营、违规开展融资融币业务和违规开展配资业务等； 行业老大反被收购 比特币中国前途未卜|比特币|比特币中国_新浪科 … 作为我国第一家也曾是最大的一家数字货币交易所——比特币中国（btcc）近日因一则被收购公告吸引了市场关注。btcc在微博和官方公众号宣布
央行叫停代币发行，比特币为何不跌反涨，名家点评观点不一。余丰慧说比特币继续走高是大趋势，蔡凯龙指出监管主要针对ico而非取缔比特币，薛洪言指出ico引致的新增需求在比特币和以太币交易中占比很低，影响有限，齐俊杰提醒这是一场击鼓传花的游戏，尚未出现接盘侠前大户会选择继续这个 反洗钱任重道远：行业平均误报率仍有95%， AI算法还在探索期 - … 虽然说比特币洗钱已经是币圈人人皆知的秘密，但风险究竟有多大并没有多少人知道。 3月23日，中国互联网金融协会《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱活动中，中国计算机学会信息系统专委会委员、复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员李振星提醒 比特币的隐私窘境：可以实现100%匿名吗？_巴比特_服务于区块链 … “在一个知道你地址的交易所把比特币兑换成本国货币：Mt. Gox交易所密切关注着你的情况。然后这些信息被泄露了。几乎每一家处理国家（法定）货币的交易所都要遵守反洗钱条例，因此客户必须通过提供政府颁发的身份证、银行对账单和公用事业账单的扫描件
比特币市场反洗钱规则升级 - 简书 对比特币市场的调查正在逐步深入，在交易杠杆等问题逐步禁止后，反洗钱等功能监管已经成为工作重点。9家比特币交易平台公司9日集体对外发布反洗钱升级措施。同时，火币网在9日晚间发布 新华社谈比特币：半月价格飙涨50% 需扎紧制度笼子|新华社|比特 … 新华社北京8月17日电 题：比特币半月价飙50%风险加剧，需扎紧制度笼子 新华社记者吴雨今年以来增长近4倍，半月飙升50%，到底是何种“投资品”有 国际反洗钱工作组将制定虚拟货币反洗钱标准 - 比特范
目前比特币交易所均执行了实名制和反洗钱条例，而关闭这些可控的交易所，只会将比特币交易逼入场外和地下，使其更不可控。 通货膨胀卢布贬值更加严重的俄罗斯，早在2014年2月就禁止了比特币交易（新华网《俄罗斯加入封杀比特币行列》）。但从LocalBitcoins 比特币：此物一出天下反(转载)_国际观察_论坛_天涯社区 引言潘多拉魔盒开启元朝末年，朝廷强征民夫修治黄河决口。民工挖河时发现一独眼石人，流传于民间的谣谚“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”得到应验。同年韩山童聚众三千人组建红巾军，从此强大的元王朝走向末路。自由主义一直是比特币的精 比特币：此物一出天下反_经济论坛_论坛_天涯社区 本文节选自《人类最美的54个公式》人是比特币生态链上最大的弱点引言、潘多拉魔盒开启元朝末年，朝廷强征民夫修治黄河决口。民工挖河时发现一独眼石人，流传于民间的谣谚“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”得到应验。同年韩山童聚 比特币场外交易：日交易额上亿元 暗藏巨大犯罪风险|比特币|交易| …